个体商户林先生被虚假贵金属交易平台金融诈骗，投入 87 万后平台无法出金，团伙将资金分散转入数十个私人账户逐层洗白，线上资金链路断裂，追赃停滞。林先生委托私家侦探开展全链路资金轨迹调查取证。
调查人员逐笔梳理全部转账流水，定位每一级账户持有人线下出行、取现轨迹，拍摄团伙逐层拆分赃款、线下消费购置资产完整影像，整理全链路资金流转时间线档案，全部轨迹取证材料移交经侦补充侦查。
经侦部门顺着侦探提供的资金轨迹链条查封多级涉案账户，扣押团伙线下购置房产，帮助林先生追回 55 万被骗货款。分散多层转账的金融平台诈骗线上追查难度极大，私家侦探线下资金轨迹调查取证是追回财物核心突破口。
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