怎么判断对方有没有境外资产？核查思路分享
离婚案、债务追讨案里对方有没有把钱转到境外是个高频问题。作为私人顾问我处理过不少跨境资产核查的案子今天分享一些实用的核查思路。 思路一，从出入境记录入手。如果对方频繁出境尤其是去同一个国家或地区很可能在那里有资产或业务。查出入境记录需要通过法院调取，但私人顾问可以先帮你分析对方的出境频率、目的地、停留时间判断有没有转移资产的嫌疑。 思路二，从国内资金流向反推。大额资金转境外不是随便就能转的需要通过银行渠道。如果对方在出境前有大额购汇、境外汇款记录这就是重要线索。银行流水中如果有境外收款方信息可以作为突破口。当然银行明细需要法院调取私人顾问做的是线索分析。 思路三，从商业关联排查。有些人通过在境外设立公司来持有资产。查对方名下的企业法人信息如果有关联的境外公司或者在国内的公司有外商投资背景可能存在跨境资产转移。 思路四，从生活方式判断。对方如果经常提及在境外有房产有投资或者家人在境外生活消费这些都是线索。私人顾问通过走访了解对方的社交圈子生活习惯往往能发现端倪。 思路五，从公开信息中挖掘。有些境外资产是公开的比如在境外上市公司持股、境外房产交易记录部分国家的房产信息是公开可查的。这需要了解目标国家的信息公开制度。 实际操作中跨境资产核查难度比国内大很多通常需要私人顾问和律师配合必要时还要借助境外律师的协助。费用方面跨境核查一般两万起步看涉及多少国家和地区。 有个客户怀疑前夫在新加坡买房，我们通过分析出入境记录和资金流向配合律师调取证据最终确认了境外房产在离婚分割中追回了财物。 如需了解更多本地资讯可查阅官网www.yz001.cn